Descripción
De acuerdo con la normativa vigente, la ley de prevención de blanqueo de capitales es aplicable a trabajadores, responsables y profesionales de diversos sectores, entre los que se encuentran:
– Promotores y agencias inmobiliarias
– Abogados y procuradores
– Notarios y registradores
– Auditores de cuentas
– Servicios bancarios y de seguros.
Y un largo etcétera de sectores económicos que precisan formación específica en esta materia. El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le prepara de forma práctica, cómoda, económica y sencilla. Se adjuntan los formularios necesarios en cada situación tipificada.
